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(무궁화신탁)금융회사를 위한 자금세탁방지 교육 에센스(6H)

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교육시간 6시간 (30일)
수강신청기간 2024.12.02 ~ 2024.12.31

정회원 41,000원
준·특별회원 49,000원
기타 81,000원

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과정요약

과정유형	상시제	분류	전문연수 전문연수 > 금융영업지원 영업지원 영업지원 > 법규·제도 영업지원 > 법규·제도 > 자금세탁방지
교육시간	6시간(30일)	고용보험	비고용
수료기준	진도율 (100% 이상) 시험 (60점 이상)	정원	무제한

과정유형

상시제

분류

전문연수

전문연수 > 금융영업지원

영업지원

영업지원 > 법규·제도

영업지원 > 법규·제도 > 자금세탁방지

교육시간

6시간(30일)

고용보험

비고용

수료기준

진도율 (100% 이상)
시험 (60점 이상)

정원

무제한

과정유형	상시제	분류	전문연수 전문연수 > 금융영업지원 영업지원 영업지원 > 법규·제도 영업지원 > 법규·제도 > 자금세탁방지
교육시간	6시간(30일)	고용보험	비고용
수료기준	진도율 (100% 이상) 시험 (60점 이상)	정원	무제한

과정유형

상시제

분류

전문연수

전문연수 > 금융영업지원

영업지원

영업지원 > 법규·제도

영업지원 > 법규·제도 > 자금세탁방지

교육시간

6시간(30일)

고용보험

비고용

수료기준

진도율 (100% 이상)
시험 (60점 이상)

정원

무제한

과정정보

과정소개	<p>자금세탁을 예방하기 위한 실무적인 전략과 절차를 학습하고 다양한 사례 학습을 통해 나날이 진화하는 자금세탁에 대응할 수 있는 능력을 배양한다.</p>
교육대상	<p>자산운용사 등 금융기관의 자금세탁방지 관련 업무 및 대고객 업무 관련 임직원</p>
과정특징	<p>자금세탁방지의 실무지식과 기술을 최신화된 사례를 통해 자금세탁에 대한 명확한 개념을 갖출 수 있도록 구성되어 있으며, 국제기준과 규제 동향에 대한 내용으로 실무업무에 대한 폭넓은 이해가 가능하다. </p><p>*본 과정은 AML 전문성을 보유한 강사가 실시하는 교육으로서 자금세탁방지 업무규정 §9 ②에서 규정하는 교육에 부합합니다.</p>
기대효과	<p>- 자금세탁방지 관련 업무 종사자 능력 향상</p><p>- 자금세탁방지 관련 대고객 서비스 강화</p><p>- 자금세탁방지 학습을 통해 특정인의 자금세탁 시도 차단</p>
주의사항	<p>본 과정은 수료를 위한 시험이 포함되어 있습니다.</p>

교육내용

1	자금세탁방지 자금세탁방지 실무 자금세탁 관련 사례 자금세탁방지 업무 자금세탁방지 실전 디지털자산을 이용한 자금세탁 사례 자금세탁방지 관련 국제기준과 동향 과목시간 6